أخبار عاجلة
الرئيسية / إقتصاد / هيئة التحقيق بمصرف لبنان: موضوع تحويل الاموال الى سويسرا قيد المتابعة

هيئة التحقيق بمصرف لبنان: موضوع تحويل الاموال الى سويسرا قيد المتابعة

قالت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) إن “موضوع تحويل الاموال الى سويسرا هو قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى الهيئة التي تقوم بتقييم وتحليل المعلومات المتوفرة وفقا للمعايير والاصول المعتمدة وبعد استكمال اعمال التدقيق والتحليل التي تجري بشكل حثيث وبالدقة المطلوبة”.

واوضحت الهيئة في بيان لها الاربعاء انها “تلقت بتاريخ 2/1/2020 طلب مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي يطلب فيه اجراء اللازم لمخاطبة FIU سويسرا لمعرفة حجم الاموال التي تم تحويلها منذ 17/10/2019، والافادة عما اذا كان مصدر الاموال مشبوها ام لا”.

واضافت الهيئة انها “عقدت اجتماعا بتاريخ 9/1/2020 وقررت الطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان اعادة دراسة الحسابات المفتوحة لاشخاص معرضين سياسيا والتي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان من تاريخ 17/10/2019 لغاية 31/12/2019، وتجديد مصدر الاموال المودعة فيها وافادة الهيئة في حال وجود اي شبهة على الحسابات”.

وتابعت الهيئة انه “بعد ورود أجوبة المصارف، قررت بتاريخ 6/2/2020 الطلب من المصارف المعنية الافادة خلال مهلة اسبوع من تاريخ تبلغها القرار، عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت الى الخارج”، وشددت على ان “هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى الهيئة التي تقوم بتقييم وتحليل المعلومات المتوفرة وفقا للمعايير والاصول المعتمدة وبعد استكمال اعمال التدقيق والتحليل التي تجري بشكل حثيث وبالدقة المطلوبة”.

ولفتت الهيئة الى انه “وفقا لاحكام القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) نتائج التحقيقات التي توصلت اليها الى النائب العام التمييزي لاتخاذ الاجراءات المناسبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام


Hosting and support by